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上海梦工厂:廣州市小額貸款公司申報材料清單

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根據省金融辦的要求,申報材料清單(包括區(縣級市)的文件、小額貸款公司設立申報材料完整版和設立申報材料簡化版)如下:

區(縣級市)的文件

政府文件:各試點區(縣級市)人民政府關于申請設立小額貸款公司的函。內容應包括:背景情況介紹;主發起人的資格條件,董事、監事及高級管理人員的資格條件是否符合有關規定;上報的材料是否真實、完整、規范,是否符合《管理辦法》的要求,同時提出初審意見。
子附件:
       1.各試點區(縣級市)人民政府試點工作方案;
       2.各試點區(縣級市)人民政府日常監管及風險處置承諾書;
       3.小額貸款公司設立申報材料。

金融工作部門文件:出具關于擬任人任職的請示,以各擬任人的任職資格申請表作附件,加蓋部門騎縫章。
以上文件均報送至市金融辦。

小額貸款公司設立申報材料完整版


一、設立……小額貸款公司申請書(由主發起人向區(縣級市)政府申請,載明擬設立小額貸款公司的名稱、擬設住所、注冊資本、股權結構、業務范圍等基本信息以及設立的目的。)


二、小額貸款公司設立方案(設立步驟、時間安排,注冊資本、股東名冊及其出資額、出資比例,落款為全體股東,自然人股東簽名,企業股東蓋章,法人代表簽名)

(一)小額貸款公司章程(分為股份有限公司和有限責任公司,設立要符合公司法,結合小額貸款公司的業務特點)

(二)業務管理制度(主要是信貸方面)

(三)財務管理制度(主要是資產負債利潤等方面)

(四)風險監控制度(主要是信貸風險管理控制等方面)

(五)信息披露制度(主要是向監管部門、股東等披露業務經營情況等方面)


三、責任承諾書(股東承諾自愿出資入股小額貸款公司,資金來源真實合法;上報申請材料真實、準確、完整;自覺遵守國家、省有關小額貸款公司的相關規定,遵守公司章程,參與管理并承擔風險,不從事非法或變相吸收公眾存款、非法集資等金融違法活動。落款為自然人股東簽名,企業股東蓋章,法人代表簽名,附日期)


四、關于設立……小額貸款公司的可行性研究報告(包括:擬設地經濟金融情況;擬設機構的市場前景分析,包括市場定位、設立后所能提供的服務等;未來3年財務預測,經過預測的擬設機構開業后3年的資產負債規模、盈利水平、資本收益率、資產收益率等;業務拓展計劃;風險控制能力等。)


五、股東基本情況

(一)設立小額貸款公司出資協議書(載明注冊資本,各股東出資金額、比例,全體股東簽名蓋章,企業股東法人代表簽名)

(二)股東之間無關聯關系承諾書(承諾相互之間無關聯關系,如有虛假,愿承擔相應責任。如果有關聯但符合規定的,寫明關聯情況,承諾沒有違反相關規定,如有虛假,愿承擔相應責任。)

(三)小額貸款公司股東出資情況(載明注冊資本,各股東出資金額、比例)

(四)各股東情況介紹及有關證明材料

1.法人股東情況介紹及有關證明材料

(1)法人股東情況介紹(300字左右)

(2)法人股東的股東會決議(同意投資設立小額貸款公司的決定,包括出資金額、比例)

(3)法人營業執照(附上工商年檢記錄)及企業機讀檔案登記資料、代碼證、貸款卡(復印件如不清晰,用掃描件)

(4)法人股東誠信材料:公安局出具的無犯罪記錄證明(可由派出所出具,未發現…公司犯罪記錄)、人民銀行出具無不良信用記錄證明(人民銀行版的信用報告,如曾經有逾期,到相應的商業銀行出具證明,曾經因…原因逾期,目前已全部結清,當前逾期金額為0),工商局出具的無違規經營的證明,國稅、地稅局出具無欠稅證明(可由區國地稅局出具暫未發現…企業違法稅務法律法規的行為,或者欠稅記錄)

(5)最近3年經審計的資產負債表、利潤表和現金流量表及附注復印件,最近一年納稅記錄復印件(繳納國稅、地稅的近一年分月度稅單)

(6)信用記錄查詢授權書(授權所在區工作部門到人民銀行征信系統查詢本人(本企業)信用狀況,落款簽名蓋章,附日期)

(7)法人股東法定代表人身份證、無犯罪記錄證明、無不良信用記錄證明(人民銀行版的個人信用報告,如曾經有逾期,到相應的商業銀行出具證明,曾經因…原因逾期,目前已全部結清,當前逾期金額為0)復印件

2.自然人股東情況介紹及有關證明材料

(1)情況介紹(200字左右)

(2)簡歷、身份證、入股資金來源、個人財產性收入證明材料復印件(由所在企業載明收入狀況,附上房產證、車產證,股票等其他投資證明,在企業有股份的,附上該企業蓋章的近2年財務報表及該企業出具的占股證明)

(3)誠信狀況材料:公安局出具的無犯罪記錄證明、人民銀行出具無不良信用記錄證明(人民銀行版的個人信用報告,如曾經有逾期,到相應的商業銀行出具證明,曾經因…原因逾期,目前已全部結清,當前逾期金額為0)

(4)信用記錄查詢授權書(授權所在區工作部門到人民銀行征信系統查詢查詢本人(企業)信用狀況,落款簽名蓋章,附日期)


六、《企業名稱預先核準通知書》(載明名稱、股東出資情況,且在保留期內)


七、法定驗資機構出具的驗資證明(過會審核前提供,包含進賬單和銀行詢證函)


八、營業場所所有權或使用權的證明材料(租賃合同由主發起企業或公司籌備組與業主簽訂,作為…小額貸款公司辦公用途;附產權證,產權證上的業主與租賃合同出租方一致,如不同,或無產權證,由第三方出具有使用權及出租的證明)


九、營業場所安全、消防設施合格證明

(一)公安部門對營業場所出具的安全設施合格證明(由派出所或者公安局出具,經檢查…小額貸款公司營業場所,安全設施符合要求(或合格))

(二)消防部門對營業場所出具的消防設施合格證明(消防部門出具,經檢查…小額貸款公司營業場所,消防設施合格或者符合要求)


十、董事、監事、高級管理人員擬任人材料

(一)小額貸款公司任職資格申請書(全體股東簽名,蓋章,向區工作部門申請,內容包括擬任人擬任職務的名稱、職責、權限,及該職務在本公司組織架構中的位置;)

(二)小額貸款公司股東會關于董事、監事、高級管理人員及法定代表人擬任職決議(全體股東簽名蓋章)

(三)擬任人任職資格考察報告(由主發起企業考察,蓋章,法人代表簽名,具體說明對每一類任職資格條件所采用的考察方式、獲得的證據和結論)

(四)小額貸款公司董事、監事、高級管理人員任職資格申請表(高管至少要有1人從事過銀行業信貸崗位。擬任人的任職資格申請表學習、工作經歷、家庭成員等表格各項按要求填寫完整,不要有空缺。金融工作經歷特指銀行證券保險小額貸款擔保等,金融工作從業時間為離職年份(工作至今的年份為當年年份)減去入職年份,單位年。相關經濟工作時間計算方法一樣(包含金融工作從業時間)。)

(五)擬任人未來履職計劃(結合擬任職務寫,擬任人要個人簽名)

(六)承諾書(擬任人關于不存在任何不符合任職資格條件情形的書面申明,以及履職后將守法盡責的書面承諾,擬任人要個人簽名)

(七)擬任人無犯罪記錄和無不良信用記錄證明(人民銀行版的個人信用報告,如曾經有逾期,到相應的商業銀行出具證明,曾經因原因逾期,目前已全部結清,當前逾期金額為0)

(八)擬任人相關證書(身份證、大專或以上的畢業證、專業技術職務證明等)

十一、申請人聯系人資料(聯系人,聯系電話、手機,傳真,通信地址、電子郵箱)

小額貸款公司設立申報材料清單(簡化版)

一、設立小額貸款公司申請書

二、小額貸款公司設立方案要點,其中包括:設立步驟、時間安排,注冊資本、股東名冊及其出資額、出資比例

三、小額貸款公司章程。

四、主發起人情況介紹(500字以內)

五、董事、監事、高級管理人員擬任人材料

(一)擬任人任職資格申請表

(二)擬任人員無犯罪記錄證明及個人信用報告

(三)任職資格考察報告


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